菲律賓 被列灰名單國際機構促加強反洗錢管控

菲律賓 國際反洗錢金融行動工作組織FATF將菲律賓列為需要加強監管的四個司法管轄區之一,該國被認為存在嚴重的反洗錢及反恐融資缺陷。


菲律賓被列國際反洗錢監督機構觀察名單

於上周公布的受到加強監管的名單新增菲律賓、馬耳他、海地和南蘇丹,列入名單的司法管轄區被要求解決反洗錢工作重點不足之處。據FATF公佈的細節,菲律賓本月已承諾其將與之合作,加強反洗錢及反恐融資機制,包括加強監管降低博彩中介人在反洗錢及反恐融資方面的相關風險。

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菲律賓被促加強博彩中介管控

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菲律賓要求POGO向反洗錢委員會登記註冊

今年早些時候,菲當局發布法令,要求POGO向該國的反洗錢委員會(AMLC)登記註冊,否則將面臨洗錢罪的指控。該法令是在菲律賓對反洗錢法進行修訂後頒布,而該修正案正是FATF施壓的結果,要求其實體須報告超過一定數額的所有現金交易。

該修正案正是旨在幫助菲律賓在被亞太反洗錢組織(APG)列入為期12個月的觀察名單後,避免受到FATF的製裁。FATF在周五的報告中表示,自2019年完成相互評估報告(Mutual Evaluation Report )以來,菲律賓「在其相互評鑑報告的多項行動方面取得了進展,提高了相關技術的合規性和有效性,包括解決定向金融制裁的技術缺陷。」